91婷婷-日韩免费观看-黄色在线免费看-国产原创精品-男人a天堂-久久伊人免费视频-成人开心激情-天天上天天干-免费无码国产精品-欧美黑人一区二区-亚洲日批-色婷婷在线观看视频-国产妞干网-国产中文字幕一区二区三区-欧美色的诱惑-久久久久久九九九九九-亚洲精品v日韩精品-久久一精品-91免费视频大全-亚洲国产成人自拍-不卡国产在线-欧美精品videos另类日本-成人亚洲区-欧美日韩激情四射-日本一区二区高清不卡-国产精选一区二区三区-日韩精品一区二区三区无码-国产午夜在线观看视频-欧美成人午夜激情-女同互慰吃奶互揉

歡迎光臨POS機辦理中心官網(wǎng)!
專業(yè)POS機辦理平臺正規(guī)一清機 安全穩(wěn)定 十年老店
全國咨詢熱線:4008-118-928
熱門關(guān)鍵詞: 個人用POS機 公司用POS機 商戶用POS機
聯(lián)系我們

POS機辦理中心

全國免費咨詢熱線:400-8118-928

北京銷售電話:18910340839

天津銷售電話:18920753577

北京總部地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城1號樓1109室

天津地址:天津南開區(qū)衛(wèi)津路財富大廈B704室和B903室

當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 常見問題

代付數(shù)千萬,多人被起訴!

時間:2022-07-06 15:17:49 查看:307

撰文 | 張浩東

出品 | 支付百科

代付數(shù)千萬,多人被起訴!

近日,「支付百科」注意到,鳳臺縣人民檢察院公布一則起訴書,因非法從事資金結(jié)算,多人遭到起訴。

01非法進(jìn)行資金結(jié)算

起訴書顯示,2019年4月份,被告人馬某某注冊成立了一家服務(wù)中心,并且以服務(wù)中心的名義在工商銀行、光大銀行、中信銀行分別開通了對公賬戶,還在一家第三方支付服務(wù)企業(yè)開通了該服務(wù)中心的“備付金”賬戶。
開通代付業(yè)務(wù)后,馬某又找人開發(fā)了“代付后臺”系統(tǒng),雇傭了多名人員,在未取得支付業(yè)務(wù)許可證的情況下非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。
在非法從事資金結(jié)算的過程中,馬某某和其它幾名同伙分工明確,每人都有專門負(fù)責(zé)的事情,馬某某主要是負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶,當(dāng)客戶把錢轉(zhuǎn)入服務(wù)中心的對公賬戶后,再由侯某某負(fù)責(zé)持工商銀行、光大銀行U盾將錢款轉(zhuǎn)入服務(wù)中心在第三方支付服務(wù)企業(yè)開通的“備付金”賬戶中。
另一名被告李某某負(fù)責(zé)在開發(fā)的“代付后臺”開通客戶商戶平臺以及充值、調(diào)賬至客戶商戶,客戶可以自行將錢款進(jìn)行支付。此外,李某某還管理賬務(wù)等工作。
2019年8月,馬某某等人約見需要“代付”的客戶,由其提供支付通道,向客戶收取一定的手續(xù)費,手續(xù)費比例為萬分之五,中間聯(lián)系客戶的張某、陳某和“代付”客戶談分成數(shù)額,一般提成為千分之一至千分之三不等,分成到手后兩人進(jìn)行平分。
張某、陳某找到多名客戶,在知道客戶所需要“走賬”的資金來路不明的前提下,仍然介紹給了馬某某走賬,馬某某帶領(lǐng)兩人非法辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù),其中937750元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。
經(jīng)過統(tǒng)計,馬某某、李某某參與數(shù)額為57485155.28元,侯某某參與數(shù)額為42635272.9元,張某、陳某介紹走賬資金數(shù)額為16133370.29元。馬某某獲利664869.58元,張某、陳某二人共獲利31031.12元。
法院認(rèn)為,被告人馬某某、李某某、侯某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),情節(jié)特別嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究三被告人的刑事責(zé)任。

02嚴(yán)打無證支付

據(jù)了解,由于銀行、第三方支付機構(gòu)在明文規(guī)定下,禁止向黑灰產(chǎn)業(yè)提供支付通道,所以不法分子便打起了無證支付的主意,變相包裝支付通道及收款方,為黃賭毒、洗錢等非法產(chǎn)業(yè)供血。
像上述服務(wù)平臺,在整個交易鏈條中,同時扮演著代收和代付的角色,把自身定義為開展代收付業(yè)務(wù)的主體,表面上看平行替代了第三方支付的作用,然而卻涉及違規(guī)。
從事代收付業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件,沒有支付牌照的視為不符合要求,也違反了《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)。
一直以來,整治無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)是監(jiān)管的工作重點,這類平臺存在著 “二清”的嫌疑,雖然依靠賺取手續(xù)費的方式,能快速獲得大量的收益,但這門看似躺賺的生意,卻可能讓參與者最后面臨牢獄之災(zāi)。
根據(jù)刑法關(guān)于洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn),為洗錢行為“提供資金賬戶”最高可判五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
對于尋求支付服務(wù)的一方,也面臨著風(fēng)險,一旦平臺挪用客戶資金或系統(tǒng)賬戶被盜,資金也將會受到損失,有無法到賬的隱患。
2020年9月,興業(yè)銀行就因為無證機構(gòu)提供轉(zhuǎn)接清算服務(wù),為支付機構(gòu)超范圍(超業(yè)務(wù)、超地域)經(jīng)營提供支付服務(wù)且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定等多項違規(guī),被人民銀行福州中支行罰沒超2300萬元。
接連的罰單之下,近年來,銀行以及第三方支付機構(gòu)不斷加強特約商戶真實性管理,開展商戶洗錢、合規(guī)風(fēng)險排查,使市場亂象得到了一定的整治。從目前的情況來看,禁止為非法活動提供支付服務(wù)的仍是主旋律。

本文鏈接:http://www.yqdd.com.cn/posji-9-8080.html代付數(shù)千萬,多人被起訴!

如需辦理POS機請?zhí)砑游⑿牛?span>18910340839 歡迎你的來電交流!關(guān)于:代付數(shù)千萬,多人被起訴!的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢!

推薦POS機報道
  • 通易付plus提示:該手機號不符合注冊條件

    近期有客戶想我反映,通易付Plus電簽版注冊的時候提示“改手機號不符合注冊條件”,這種情況下如何處理呢?我沒有注冊過通易付POS的產(chǎn)品,為什么會出現(xiàn)這個提示呢?今天POS機辦理小編就教大家如何處理“該...

  • 拉卡拉POS機可以刷借記卡嗎?

    POS機當(dāng)然可以刷儲蓄卡,POS機一般儲蓄卡、信用卡都可以刷。不過刷儲蓄卡得卡里有錢才行,不然無法成功交易。畢竟儲蓄卡不像信用卡有授信額度,可以進(jìn)行提前消費,儲蓄卡必須得先存錢,然后才能進(jìn)行消費。...

  • 拉卡拉收款寶壞了怎么辦?

    拉卡拉收款寶POS機是一款非常好用的藍(lán)牙POS機,適用于個人和小微商戶需求者,已經(jīng)是好幾年的產(chǎn)品了。但是不管什么產(chǎn)品都有壞的時候,很多客戶使用的拉卡拉壞了怎么處理,如何更換新的拉卡拉POS機呢?今天P...

  • 銀盛通EPOS機安全可靠嗎?

    銀盛通POS機是銀盛支付的一清機產(chǎn)品,此產(chǎn)品一直以穩(wěn)定著稱,當(dāng)然從POS機辦理小編的刷卡經(jīng)驗來看,銀盛通的POS機是相當(dāng)穩(wěn)定靠譜的,今天就結(jié)合自己的經(jīng)驗來分享下銀盛通POS機安全嗎?真實的刷卡經(jīng)驗告訴你...

  • 開店寶U米電簽POS機注冊激活流程

    U米pos機是開店寶支付服務(wù)有限公司旗下推出的智能U米移動POS平臺手機pos機及電簽版產(chǎn)品。開店寶早在2011年獲得中國人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證支付牌照,正規(guī)合法一清機品牌。U米POS機終端均通...

  • 中付POS機是有支付牌照嗎?

    中付POS機是有支付牌照嗎?按照支付行業(yè)的話術(shù)是,只要有支付牌照的公司都是安全靠譜的,這個公司出的產(chǎn)品就是一清正規(guī)的pos機。中付支付科技有限公司成立于2007年,注冊資本人民幣16,100萬元,是國內(nèi)領(lǐng)先...

  • 通刷mpos機是正規(guī)一清機嗎?

    通刷MPOS機是正規(guī)一清機嗎?通刷是福建國通星驛的子品牌,是一款支持帶銀聯(lián)標(biāo)識信用卡、借記卡、金融IC卡的便攜MPOS產(chǎn)品,產(chǎn)品采用上市公司新大陸出品的MPOS ME30機型,直板設(shè)計,簡潔數(shù)字鍵盤,時尚外觀,機...

  • 拉卡拉收款寶售后客服電話和費率多少?

    拉卡拉收款寶售后客服電話和費率多少?拉卡拉成立于2005年,是國內(nèi)首批獲得央行頒發(fā)牌照的第三方支付企業(yè)、國內(nèi)領(lǐng)先的金融科技企業(yè),于2019年4月25日在深交所上市,股票代碼300773,專注于整合信息科技,服...

  • 拉卡拉POS機信用卡養(yǎng)卡提額安全嗎?

    拉卡拉POS機是拉卡拉公司旗下的正規(guī)一清機,擁有中國人民銀行授予的《支付業(yè)務(wù)許可證》,是國內(nèi)第二大POS機支付品牌,性能穩(wěn)定、支付便捷、資金一清,可以說是全國一清機中的代表品牌。一、品牌介紹拉卡...

  • 免費智能POS機辦理是不是真的?

    如今有很多用戶都有申辦銀聯(lián)刷卡機的需求,但是對于用戶來說,當(dāng)然是選擇性價比高的產(chǎn)品最重要。而相信大家也常常看到過,辦理銀聯(lián)移動POS機可以免費領(lǐng)取的宣傳廣告,那么智能POS機辦理免費是不是真的呢...

推薦資訊
  • 銀行POS機與第三方支付POS機的區(qū)別

    今天POS機辦理中心小編為大家科普關(guān)于銀行支付和第三方支付的區(qū)別,很多人都有誤解,許多的朋友會覺得銀行正規(guī),而第三方支付不靠譜,實際上每個人都在在辦理POS和使用POS時,必須要選擇安全可靠的實名認(rèn)證產(chǎn)品,不要聽八卦,接下...

  • 網(wǎng)上辦理的POS機怎么查可不可靠?

    文章導(dǎo)讀:網(wǎng)上辦理的POS機怎么查可不可靠?其實有很多種方式可以查詢,最簡單的方法就是直接在官網(wǎng)進(jìn)行查詢,二維碼查詢,還可以通過查看是否有正規(guī)的操作后臺,這個也可以用來識別部分pos機是否...

  • POS機不用了需要注銷嗎?不注銷會不會扣錢呢?

    文章導(dǎo)讀:現(xiàn)在大家對POS機已經(jīng)不陌生了,有信用卡的朋友基本上都是人手好幾臺了。那么就有人就會有疑問了,現(xiàn)在都是實名制的POS機,不用了需要注銷嗎?不注銷的話,會不會扣錢呢?今天小編就來給大...

  • 收錢吧10大優(yōu)勢

    收錢吧10大優(yōu)勢 1、聚合支付,通道較多,最全面覆蓋可能遇到的各種消費支付情況。支持支付寶,微信支付,云閃付,銀聯(lián)二維碼,刷卡。 2、多通道統(tǒng)一清算,賬目清晰。 3、支持對賬功能:支持多門店、加盟商等各種對賬數(shù)據(jù)要求。 4、...

  • 收錢吧v1終端

    收錢吧v1終端 1、收錢吧V1終端是餐飲老板終極神器支持移動支付外賣團(tuán)購訂座會員管理,不只幫您收銀從容應(yīng)對任何餐飲業(yè)務(wù)需求 2、收錢吧V1終端,業(yè)務(wù)可支持移動支付、外賣接單、排隊取號、點單預(yù)約、團(tuán)購核銷、會員服務(wù)...

  • 收錢吧二維碼辦理

    收錢吧二維碼辦理 1、打開收錢吧客戶端,“注冊”輸入手機號碼。 2、輸入手機號碼,然后獲取驗證碼,輸入驗證碼及登錄密碼。 3、邀請碼可以在線申請,或咨詢當(dāng)?shù)卮砩?陸沒有邀請碼,點擊在線申請輸入商戶資料...

  • 收錢吧微信合作

    收錢吧微信合作 作為當(dāng)前國內(nèi)排名第一的聚合移動支付平臺,收錢吧成為微信刷臉支付首批核心合作伙伴。2019年中,收錢吧就成功集成了支付寶的蜻蜓刷臉支付與微信的青蛙支付。 SDK開放模式 微信官方提供一個SDK,該SDK擁...

  • 收錢吧一級代理商

    收錢吧一級代理 要想成為收錢吧一級代理,門檻是比較高的,不僅僅是加盟費多少錢的問題,收錢吧總部還會考察您的公司規(guī)模、團(tuán)隊實力、過往所從事的業(yè)務(wù)類型,收入水平等等。只有符合資質(zhì)的公司才能拿下收錢吧的一級代理權(quán)...

  • 收錢吧音箱語音

    收錢吧音箱語音 商家是否不滿足于系統(tǒng)語音?不要急!收錢音箱III新增了個性化定制語音播報功能。商家可以使用收錢音箱III生成專屬的“收錢吧到賬”語音播報。 收錢音箱收款語音設(shè)置如何操作? 1,打開收錢吧AP...

  • 收錢吧小白盒價格

    收錢吧小白盒價格 99元一臺。 收錢吧小白盒優(yōu)勢 讀碼速度快,可以提高工作效率,輔助光照,適用性強,可實現(xiàn)360度讀取二維條碼,支持主Windows操作系統(tǒng)操作平臺,支持金融級動態(tài)安全二維碼,支持二次元開發(fā),完整,可靠的開發(fā)包中間...

主站蜘蛛池模板: 麻豆视频在线播放 | 一区二区电影 | 高清乱码免费看污 | 大乳巨大乳j奶hd | 国产精品入口麻豆九色 | 国产电影一区二区三区 | 国产电影一区二区三区 | 一区二区三区视频 | 亚洲成人av在线 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 波多野结衣视频在线观看 | 91久久精品日日躁夜夜躁国产 | 少妇精品无码一区二区免费视频 | www国产| 在线看片 | 国产一区二区不卡 | 国产免费看 | 国产精品999 | 国产va | 91成人在线观看喷潮 | 成人精品在线 | 和两个小婕子做受hd | 电影《色戒》hd未删减 | 中文字幕乱码中文乱码b站 国产无遮挡 | 欧美理论片| gogo人体做爰大胆视频 | 超级碰碰碰 | 天美传媒在线观看 | 日本特级片 | 大j8黑人w巨大888a片 | 久久午夜无码鲁丝片午夜精品 | 国产精品一二三 | 久久天堂网| 插曲免费高清在线观看 | 国产一级电影 | 国产三级网站 | 一区二区三区在线观看 | 欧美一级在线 | 五月婷婷六月丁香 | 被黑人女人30分钟视 | 香蕉视频在线播放 | 亲女小嫩嫩h乱视频 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 91导航 | 成人网址在线观看 | 久久久久国产一区二区三区 | 天天草天天干 | 亚洲一二三 |